الوسم: غسيل الأموال

غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه ...

كشفت أكثر من 2500 وثيقة " وثائق فنسن " عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار. بينت  الوثائق معلومات عن ...